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Objetivo
Este programa busca cumplir con el requisito de entrenar sobre la materia con 150 horas de capacitación sobre riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva y control.
¿A quién va dirigido?
Oficiales de cumplimiento
Revisores fiscales
Auditores internos
Personal de áreas de riesgos no financieros
Personal de áreas de prevención del riesgo de LAFT
Al finalizar el Diplomado el participante podrá
Conocer las tipologías y casos recientes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo y la forma de afrontar los riesgos asociados
Inversión
Diplomado SARLAFT 4.0
Tarifa
$3.800.000
- IVA: $722.000
- TOTAL: $4.522.000
- USD: $1330
Impuestos incluidos
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