Asobancaria

• Los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo Egmont y del Gobierno colombiano, indican que, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no es el único delito subyacente del LAFT. Durante el último año, no han cesado los escándalos nacionales y regionales asociados a los delitos contra la administración…

• Las instituciones financieras han implementado tecnologías biométricas en una amplia gama de canales bancarios, incluyendo cajeros automáticos, sucursales bancarias, banca telefónica, banca en línea y aplicaciones de la banca móvil. Una de las iniciativas más importantes y de mayor impacto en esta materia es liderada por Asobancaria en conjunto con la Registraduría…

• El impulso de los programas del Gobierno para la adquisición de vivienda nueva en Colombia representa una herramienta importante de política, no solamente para ayudar a los hogares a acceder a una vivienda nueva y mejorar su calidad de vida, sino también para impulsar el crecimiento del sector. • Aspectos relacionados…

• Las circunstancias sociales y económicas que hoy enfrenta el país resultan singularmente desafiantes en un contexto en el que, de manera simultánea, deberá enfilarse con celeridad hacia sendas más expeditas de crecimiento económico que le permita alcanzar su potencial y consolidar la estabilidad financiera y macroeconómica. • Los desafíos…

• El sistema financiero no ha sido ajeno a la revolución de la libre proliferación de la información que caracteriza a nuestra era, con las consecuencias positivas y negativas que esta se derivan. Puntualmente, en la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), la información -casi siempre incompleta…

• Los últimos años han sido testigos de una evolución enorme en materia tecnológica, que ha generado mejoras en el actual proceso de transformación digital, impactando diversos sectores de la economía nacional. Así, las estrategias convencionales para lograr el crecimiento empresarial están siendo desplazadas por escenarios de digitalización y continua innovación. • Con el…

• La creciente trasformación digital ha promovido el aumento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los aspectos de la dinámica económica y social en el sector financiero. Esta situación también ha traído consigo nuevos riesgos asociados con la confidencialidad y protección de información, así como frente…

• Las criptomonedas han ganado popularidad como una forma de hacer transacciones entre personas a nivel global debido a su rapidez y bajo costo. Sin embargo, al eludir al sistema financiero, este tipo de monedas virtuales se convierten en vehículos potenciales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)…

• Los Conglomerados Financieros (CF) se han constituido en una figura que predomina en la estructura actual de las instituciones financieras a nivel mundial. El crecimiento de este tipo de estructuras plantea importantes desafíos en materia regulatoria y de supervisión, ya que la complejidad y multiplicidad de vínculos característicos de…