Fecha Inicio
21 y 22 de marzo de 2023
Duración: 8 horas
Duración: 8 horas
Conferencista
Juan Pablo Rodríguez
Cierre Inscripciones
13 de marzo de 2023
Contacto
Julio Cortés
jjcortes@asobancaria.com
Cel. 321 907 8322
321 358 8375
jjcortes@asobancaria.com
Cel. 321 907 8322
321 358 8375
Objetivo
Este programa busca realizar una presentación teórica y práctica sobre el riesgo de LAFT para los sujetos obligados del sector real de la norma, requiere además de un conocimiento del sujeto obligado, una visión integral de la problemática, que permita identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que pueden conducir a ajustes o modificaciones de los modelos.
¿A quién va dirigido?
Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real.
Al finalizar el curso el participante podrá
Conocer los estándares de gestión de riesgo y su aplicación a los Modelos ALA/CFT, así como los aspectos más relevantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Contar con conocimientos para aplicarlos al Modelo ALA/CFT del sujeto obligado y abandonar la mirada negativa que conlleva la lucha contra estos flagelos.
Reconocer la importancia de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sujeto obligado y las implicaciones que puede generar un siniestro.
Inversión
SAGRILAFT
Tarifa
$900.000
- más IVA
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