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17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CONFERENCISTAS

Carlos Burundanera

Director fundador de BCS

Luis roberto unagerett

Director de la Oficina de Recuperación de Activo del Ministerio de Justicia de Brasil

AGENDA

JUEVES 13 DE JULIO

Sesión de Instalación – Autoridades de Colombia

Financiación del Terrorismo: Análisis de casos
Carlos Burundarena, Director BCS Argentina.

Sector financiero
• Panel: los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región

Sector real
• Experiencias de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción ( EAA)

Panel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras. Análisis de casos

VIERNES 14 DE JULIO

Presentación OFAC

Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT

Sector Financiero
• Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.
• Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital

Sector Real
• Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT

La Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT

Presentación programa “Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción”

Corrupción – Análisis del caso Odebrecht

Clausura: Álvaro Osorio Chacón, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.

VER AGENDA COMPLETA

¿POR QUÉ ASISTIR?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO 2017?

Los retos en el corto y mediano plazo para la región son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. De un lado GAFI viene adelantando la cuarta ronda de evaluaciones en la región lo cual se traduce en grandes desafíos para los países en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y lavado de activos), avances tecnológicos, y nuevos productos y servicios que necesariamente implican regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

¿CUAL ES LA RECOMPENSA?

Los asistentes tendrán la oportunidad de: (i) compartir con expertos en corrupción; Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, con pares y con autoridades regionales (de vigilancia y control, policiales e investigativas), (ii) intercambiar opiniones y percepciones sobre el futuro de su labor, y (iii) ampliar su conocimiento en temas que se han tocado tangencialmente en otros eventos como lo son las monedas virtuales.

Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)
Tarifa Participantes Nacionales: $2’140.000 + IVA ($406.600) = $2.546.600
Tarifa Participantes Extranjeros: USD 856 Impuestos Incluidos
Número de asistentes: Desde el 2014 al 2016: 410 personas en promedio
Fecha límite de inscripción: 6 de Julio de 2017
Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción
y pago hasta el 13 de Junio de 2017

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Carlos Alberto Ruiz Martínez

Vicepresidente de Asuntos Corporativos

Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

Monica Gomez

Mónica María Gómez Villafañe

Vicepresidenta Administrativa y Financiera

Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

Jose Manuel gomez

José Manuel Gómez Sarmiento

Vicepresidente Jurídico

Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

Alejandro Vera

Alejandro Vera

Vicepresidente Técnico

Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

 

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Jonathan Malagón González

Presidente

Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona, un Máster en Arte Contemporáneo de la misma universidad y un PhD en Economía de Tilburg University.

En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.