• En febrero de 2013, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó una nueva metodología, tanto para evaluar el cumplimiento de sus estándares internacionales en la lucha contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (FPADM), como para que esta fuese implementada en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Esta nueva metodología analiza y evalúa, por una parte, el cumplimiento técnico y, por otra, el cumplimiento efectivo.
• Los resultados del proceso de evaluación del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia, publicados el pasado 8 de noviembre, implican que las Agencias de Orden Público (AOP), las Unidades de Cumplimiento de los más de 418 sujetos obligados del sector financiero y, en general, todas las entidades involucradas en la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos fenómenos, deben hacer un análisis detallado del informe, sus resultados y conclusiones, con el fin de determinar el mejor plan de acción a implementar
para mejorar los resultados de aquellas recomendaciones en las que no se obtuvo las máximas calificaciones.
• Conforme con los hallazgos encontrados por el FMI, se evidencia que, de las recomendaciones del GAFI que competen a las instituciones financieras, no hay ninguna incumplida. El 26,3% están cumplidas el 21,1% están mayoritariamente cumplidas y el 47,8% están parcialmente incumplidas. Lo anterior significa que el sector, en compañía de su supervisor, debe realizar acciones urgentes que tengan como objetivo: (i) disminuir su vulnerabilidad al LA; (ii) considerar como factor de riesgo la FT; (iii) establecer riesgos sectoriales; (iv) aplicar sanciones más fuertes y cambiar la estrategia de la emisión de cartas de advertencia y (v) mejorar los mecanismos para el establecimiento de la información del beneficiario final.