JUEVES 28 DE JULIO DE 2016 | |||
7:00 a.m. – 8:00 a.m. | Inscripciones | ||
8:00 a.m. – 9:00 a.m. | Instalación![]() ![]() ![]() | ||
9:00 a.m. — 10:00 a.m. | Política Nacional en torno a los acuerdos y el proceso de Paz En este espacio los Ministerios darán a conocer los puntos más importantes relacionados con los acuerdos de la Habana, posconflicto y construcción de paz, así como los importantes avances que ha tenido el sistema de prevención, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el combate a la criminalidad organizada en este cuatrienio de periodo Gobierno Santos, lapso de tiempo que coincide con el período que considerará el FMI para llevar a cabo su evaluación. Panelistas: ![]() ![]() Moderador: ![]() | ||
10:00 a.m. – 10:15 a.m. | Café visita a la muestra comercial | ||
10:15 a.m. — 11:15 a.m. | Crimen Organizado, Más y Mejores Insumos Probatorios del Lavado Patrimonial y Reducciones en los Índices de Delitos Organizados: La Experiencia Internacional La complejidad que este delito ostenta a nivel global ha impedido que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNOTC) defina este flagelo, y por el contrario ha enmarcado en él a todas las actividades criminales serias con fines de lucro que tienen implicaciones internacionales. En este espacio, conocerán las principales conclusiones sobre el crimen organizado, sus vínculos con la corrupción política, su modus operandi, y las fases de integración de dineros ilícitos a la economía. Conferencista: ![]() | ||
11:15 a.m. — 12:15 p.m. | Acciones OFAC, impacto en el sector financiero Ley Kingpin y sector real En este espacio contaremos con la presencia de un reconocido experto del gobierno norteamericano, quien los ilustrará sobre las medidas que su Gobierno ha adoptado con ocasión a los recientes casos de Lavado de Activos en los cuales se involucran directamente entidades bancarias y empresas del sector real. Conferencistas: ![]() ![]() | ||
12:15 p.m. – 2:00 p.m. | Almuerzo |
03:30 p.m. – 4:00 p.m. | Café – Visita a la muestra comercia |
Sesiones simultáneas de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | |
Sector Financiero | Sector Real |
4:00 p.m. – 4:45 p.m. | 4:00 p.m. – 4:45 p.m. Esquema general de auditoria del sistema LA/FT El papel que los auditores y las firmas contratadas tienen en materia de LA / FT ha tomado especial relevancia con la modificaciones que han surtido las diferentes legislaciones, es por esto que en el Congreso se abre este espacio para presentar las principales características y hallazgos que deben ser tenidos en cuenta tanto para el sector real como para el financiero. Conferencistas: 4:00 p.m. – 4:20 p.m. ![]() 4:25p.m. – 4:45 p.m. ![]() |
4:45 p.m. – 5:30 p.m. | 4:45 p.m. – 5:30 p.m. Profesionalización del Oficial de Cumplimiento Las 40 recomendaciones del GAFI han traídos grandes desafíos para los países y han llevado a que los profesionales se preparen adecuadamente para poder desempeñar su papel de Oficiales o empleados de Cumplimiento y de auditores. Hasta hace poco existían una serie de certificaciones internacionales que avalaban los conocimientos y experticia de los Oficiales o empleados de cumplimiento, no obstante, esto cambio. En este espacio conocerán las razones, implicaciones, y resultados de estas medidas en México. Conferencista: ![]() |
08:00 p.m. | Coctel – Club de Pesca |
10:00a.m.-10:15a.m. | Charla comercial, beneficiarios finales: ¿misión imposible? Patricia Barrios, Bureau Van DIJK |
10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Café – Visita a la muestra comercial |
12:15 p.m. – 2:00 p.m. | Almuerzo |
3:00 a.m. – 3:15 p.m. | Café – Visita a la muestra comercial |
3:15 p.m. – 4:15 p.m. | Panel: Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT El papel de la Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) es relevante para los países en los programas de prevención de LA / FT, en este espacio las UIF presentarán su rol en estos programas y las recomendaciones que tienen para los diferentes actores de la economía en aras de prevenir la materialización de los delitos como LA, FT y corrupción. Conferencistas: ![]() ![]() ![]() Moderador: ![]() | |||||
4:15 p.m. – 5:00 p.m. | Clausura![]() ![]() |
Nota: las personas cuyos nombres se encuentran precedidos por un asterisco (*) se encuentran pendientes por confirmar.
Tenga presente que si se inscribe al Congreso, podrá participar sin costo adicional
en alguno de los dos talleres que se realizarán el 27 de julio en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias
60 CUPOS POR TALLER PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO
Miércoles 27 de julio |
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2:00 p.m. – 5:00 p.m. |
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Taller sector financiero Debida Diligencia para Contrapartes, Beneficiario Final en Jurisdicciones Extranjeras Oscar Moratto, Director, Beyond Risk. Inscripciones en el correo proncancio@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1381. | Taller sector real Reporte de Operación Sospechosas (ROS) ![]() Inscripciones en el correo aradan@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1342. | |