| JUEVES 28 DE JULIO DE 2016 | |||
| 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | Inscripciones | ||
| 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | Instalación Santiago Castro Gómez, Presidente de Asobancaria, Colombia. Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia, Colombia Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, Colombia. | ||
| 9:00 a.m. — 10:00 a.m. | Política Nacional en torno a los acuerdos y el proceso de Paz En este espacio los Ministerios darán a conocer los puntos más importantes relacionados con los acuerdos de la Habana, posconflicto y construcción de paz, así como los importantes avances que ha tenido el sistema de prevención, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el combate a la criminalidad organizada en este cuatrienio de periodo Gobierno Santos, lapso de tiempo que coincide con el período que considerará el FMI para llevar a cabo su evaluación. Panelistas: Carlos Medina Ramírez, Viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Colombia. Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro de Defensa, Colombia.Moderador: José Manuel Gómez, Vicepresidente Jurídico de Asobancaria, Colombia. | ||
| 10:00 a.m. – 10:15 a.m. | Café visita a la muestra comercial | ||
| 10:15 a.m. — 11:15 a.m. | Crimen Organizado, Más y Mejores Insumos Probatorios del Lavado Patrimonial y Reducciones en los Índices de Delitos Organizados: La Experiencia Internacional La complejidad que este delito ostenta a nivel global ha impedido que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNOTC) defina este flagelo, y por el contrario ha enmarcado en él a todas las actividades criminales serias con fines de lucro que tienen implicaciones internacionales. En este espacio, conocerán las principales conclusiones sobre el crimen organizado, sus vínculos con la corrupción política, su modus operandi, y las fases de integración de dineros ilícitos a la economía. Conferencista:  Edgardo Buscaglia, Investigador Principal en Derecho y Economía, Universidad de Columbia. | ||
| 11:15 a.m. — 12:15 p.m. | Acciones OFAC, impacto en el sector financiero Ley Kingpin y sector real En este espacio contaremos con la presencia de un reconocido experto del gobierno norteamericano, quien los ilustrará sobre las medidas que su Gobierno ha adoptado con ocasión a los recientes casos de Lavado de Activos en los cuales se involucran directamente entidades bancarias y empresas del sector real. Conferencistas:  John Smith, Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos. Mark Samara, Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros(OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos. | ||
| 12:15 p.m. – 2:00 p.m. | Almuerzo | ||
| Sesiones simultáneas de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | |
| Sector Financiero | Sector Real |
| 2:00 p.m. – 2:45 p.m. 2:45 p.m. – 03:30 p.m. | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. Panel: Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT La norma actual obliga a algunas empresas del sector real a establecer programas para prevenir la materialización de los delitos de LA y FT, en este sentido las empresas, grupos empresariales o compañías deberán asumir grandes retos estructurales, administrativos, de generación de conocimiento, entre otros.Algunos de estos, se presentarán en este panel en el que contaremos con la experiencia de grandes empresas de los diferentes actores económicos. Panelistas: Sandra Milena León Martínez, Gerente de Cumplimiento Cementos Argos, Colombia María Juliana Albán, Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento de Ecopetrol, Colombia. Oficial de Cumplimiento, Colombia. Jenny Marcela Hernández Guayacán, Oficial de Cumplimiento de Telefónica, Colombia.–Moderador: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor para Asobancaria en Prevención de Lavado de Activosy Financiación del Terrorismo, Colombia. |
| 03:30 p.m. – 4:00 p.m. | Café – Visita a la muestra comercia | |||||
| Sesiones simultáneas de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | |
| Sector Financiero | Sector Real |
| 4:00 p.m. – 4:45 p.m. | 4:00 p.m. – 4:45 p.m. Esquema general de auditoria del sistema LA/FT El papel que los auditores y las firmas contratadas tienen en materia de LA / FT ha tomado especial relevancia con la modificaciones que han surtido las diferentes legislaciones, es por esto que en el Congreso se abre este espacio para presentar las principales características y hallazgos que deben ser tenidos en cuenta tanto para el sector real como para el financiero. Conferencistas: 4:00 p.m. – 4:20 p.m. Steven Koegler, Experto en Gestión de Riesgos y Auditoria, Colombia.4:25p.m. – 4:45 p.m.  Sandra Libonatti, Jefe Unidad de Control de Lavado de Activos, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Uruguay. |
| 4:45 p.m. – 5:30 p.m. | 4:45 p.m. – 5:30 p.m. Profesionalización del Oficial de Cumplimiento Las 40 recomendaciones del GAFI han traídos grandes desafíos para los países y han llevado a que los profesionales se preparen adecuadamente para poder desempeñar su papel de Oficiales o empleados de Cumplimiento y de auditores. Hasta hace poco existían una serie de certificaciones internacionales que avalaban los conocimientos y experticia de los Oficiales o empleados de cumplimiento, no obstante, esto cambio. En este espacio conocerán las razones, implicaciones, y resultados de estas medidas en México. Conferencista:  Miguel Tenorio Santoyo, Director General, EQAICC SC, México. |
| 08:00 p.m. | Coctel – Club de Pesca | |||||
| VIERNES 29 DE JULIO DE 2016 | ||||||
| 8:30 a.m. – 9:15 a.m. | Evaluaciones Mutuas GAFILAT Balance y lecciones aprendidas Como resultado de las evaluaciones mutuas que el GAFILAT realiza a los sistemas ALA / CFT, se establecen procesos de seguimiento en los que se verifican los avances de los países a fin de superar las principales deficiencias identificadas. En esta oportunidad, Panamá compartirá su experiencia en el marco de las evaluaciones y del proceso de seguimiento a sus sistema ALA / CFT. Conferencista:  Lic. Alejandro Melo Tuñón, Director (e) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Panamá. | |||||
| 9:15 a.m. – 10:00 a.m. | Cuarta Ronda, Colombia preparándose para el 2017 En 2017 se hará efectiva la evaluación que el GAFILAT realizará a Colombia sobre su sistema ALA / CFT. En este espacio, el Gobierno Nacional socializará como se ha preparado el país para esta. Conferencista: Carmen Maritza González Manrique, Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia. | |||||
| 10:00a.m.-10:15a.m. | Charla comercial, beneficiarios finales: ¿misión imposible? Patricia Barrios, Bureau Van DIJK | |||||
| 10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Café – Visita a la muestra comercial | |||||
| Sesiones simultáneas de 10:45 a.m. a 12:15 p.m. | |
| Sector Financiero | Sector Real |
| 10:45 a.m. – 11:30 a.m. | 10:45 a.m. – 12:15 p.m. Casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Región En este espacio se presentarán las lecciones aprendidas en los casos que fueron sujetos de investigación por parte de las diferentes unidades investigativas tanto internacionales como locales y en los diferentes marcos de actuación (presencial o virtual). Conferencistas: 10:45 a.m. – 11:30 a.m. Joseph Viera, Agente de la División del Caribe, Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Estados Unidos.11:30 a.m. – 12:15 p.m. Teniente Coronel Fredy Bautista, Jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Colombia. |
| 11:30 a.m. – 12:15 p.m. | |
| 12:15 p.m. – 2:00 p.m. | Almuerzo | ||
| 2:00 p.m. – 2:15 p.m. | Presentación Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) Conferencista: María Cristina de la Cuadra, Experta Legal en Prevención del Lavado de Activos y del Terrorismo, Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia -PROJUST-, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia. | |||||
| 2:15 p.m. – 3:00 p.m. | De-risking y el impacto a la estabilidad del sistema global financiero del Caribe y América Latina En este espacio se compartirá con el auditorio el efecto de Basilea III en el “De-risking”, los nuevos requerimientos en Estados Unidos frente a la banca corresponsal y los retos para los bancos latinoamericanos. Conferencista: David J. Schwartz, Presidente y CEO de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA), Estados Unidos. | |||||
| 3:00 a.m. – 3:15 p.m. | Café – Visita a la muestra comercial | |||||
| 3:15 p.m. – 4:15 p.m. | Panel: Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT El papel de la Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) es relevante para los países en los programas de prevención de LA / FT, en este espacio las UIF presentarán su rol en estos programas y las recomendaciones que tienen para los diferentes actores de la economía en aras de prevenir la materialización de los delitos como LA, FT y corrupción. Conferencistas: Carmen Maritza González Manrique, Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Argentina. Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Presidente del Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT), Perú.Moderador: Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina. | |||||
| 4:15 p.m. – 5:00 p.m. | Clausura Fernando Cepeda Ulloa, Ex Ministro de Comunicaciones y de Gobierno; y Ex Embajador de Colombia ante Francia,la OEA, Canadá, Naciones Unidas, Reino Unido y Estados Unidos, Colombia. Juan Carlos Henao Pérez, Rector de la Universidad Externado, Colombia. | |||||
Nota: las personas cuyos nombres se encuentran precedidos por un asterisco (*) se encuentran pendientes por confirmar.
Tenga presente que si se inscribe al Congreso, podrá participar sin costo adicional
en alguno de los dos talleres que se realizarán el 27 de julio en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias
60 CUPOS POR TALLER PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO
| Miércoles 27 de julio |
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| 2:00 p.m. – 5:00 p.m. |
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| Taller sector financiero Debida Diligencia para Contrapartes, Beneficiario Final en Jurisdicciones Extranjeras Oscar Moratto, Director, Beyond Risk. Inscripciones en el correo proncancio@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1381. | Taller sector real Reporte de Operación Sospechosas (ROS) Andrés Leonardo Moreno Posada, Asesor de la Dirección de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)Inscripciones en el correo aradan@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1342. | |
