• El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo representan amenazas para la estabilidad económica y financiera de un país, erosionan la legitimidad gubernamental, la confianza en las instituciones y reducen el apoyo al sistema democrático.
• En Colombia se han generado importantes reformas en los últimos años gracias al esfuerzo conjunto entre: (i) las agencias de cooperación internacional, (ii) el Gobierno Nacional en cabeza de los ministerios, la fiscalía y la UIAF, y (iii) las entidades de los sectores financiero y real, que han implementado modelos de gestión sistémico en busca de mayor integración y coordinación. Se destaca la expedición de la Ley 1762 de julio de 2015, por la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.